التحقيق النافي للجهالة

لضمان التزام ممتاز للشركات بالمتطلبات القانونية الحالية بخصوص ادارة الشركات, مثل مكافحة غسيل الأموال و تشريع الرشوة, يشكل جمع معلومات استخبراتية عميقة عن الأحزاب الأخرى أو الأفراد دورا حيويا

اجراء تحقيقات نافية للجهالة هو جانب أساسي لكل عملية تجارية علاقة عمل, مما يضمن درجة عالية من تخفيف المخاطر و طمأنينة ما بين الشركات.

توفر Excellentia تحقيقات نافية للجهالة فعالة من حيث التكلفة و دقيقة و كفء, حيث تضع العديد من الأهداف لكل من الشركات و الأفراد.

تتضمن خدماتنا اجراء فحص على الأفراد و الشركات, اثبات الهوية من أجل ضبط مكافحة غسيل الأموال, تحقيق التكامل من أجل غاية تشريع الرشوة, تحديد تاريخ التجارة, تقييم الثقة في شريك تجارة محتمل و كشف المخالفات المالية.

TOP