审慎调查

對於公司的管理,確保優良的企業管治及遵守現行法律的要求,如反洗錢和賄賂的立法,制定與其他黨派或人士可靠深入的信息和情報是至關重要的。

审慎调查是每个交易和业务关系重要的方面, 它确保了高度的风险缓解和企业的保证。

Excellentia 提供高效,准确,符合成本效益的审慎调查以给个人和公司建立一系列的目标范围。

我们的服务包括一系列个人和公司背景调查, 反洗钱监管以证明身份为宗旨, 贿赂立法, 建立诚信,标识交易历史,评估潜在贸易伙伴的可靠性和发现财务违规行为。

TOP