Дью-дилидженс расследования

Дью-дилидженс Для компаний, чтобы убедиться в отличном корпоративном управлении и соблюдении текущих юридических требований, таких как борьба с отмыванием денег и коррупционное законодательство, устанавливающее достоверную подробную информацию.
Проведение дью-дилидженс является важным аспектом каждой транзакции и деловых отношений, гарантируя высокую степень смягчения риска и корпоративной уверенности.
"Экселленция" обеспечивает эффективное, аккуратное и рентабельное дью-дилидженс с целью установить ряд целей для лиц и компаний.
Наши услуги включают проверки лиц и компаний, доказательство личности в целях регулирования борьбы с отмыванием денег, установку целостности для соблюдения анти-коррупционного законодательства, отслеживание истории торговли, оценку надёжности потенциального торгового партнёра и выявление финансовых нарушений.

TOP